,和印度也开始严格监管比特币交易。
据印度《经济时报》报道，包括印度国家银行(state bank of india)在内的一些印度银行暂停了当地比特币交易所账户的交易，其中包括十大交易所，它们认为这些交易可疑。并要求比特币交易所为其贷款提供额外担保。\”自上个月以来，银行一直在要求额外的一对一担保。\”此外，他们还采取措施，限制从几个仍在运作的账户中提取现金。
印度的比特币交易基本不受监管。大约一个月前，印度税务部门对比特币交易所进行了现场检查，调查比特币用户和交易者的身份和记录。税务人员发现，有些交易所不提供财务数据，也从来不交营业税和增值税。其他交易所提交了非常可疑的数据。税务官员还声称，他们提供的信息不一致。
据一位参与审核比特币交易所的财税人士介绍，这些虚拟货币交易所主要存在两个问题：1。将买方和卖方的收入加到交易所的总收入中。2.很多情况下，交易所在自己的平台上买卖虚拟货币。目前，印度各比特币交易所正在等待政府政策的进一步明确。许多人认为，如果政府真的想关门，他们早就采取行动了。有些人认为当局可能会效仿其他发达国家，如英国。
Unocoin的联合创始人兼首席执行官Sathvik Vishwanath表示：“我不认为在其他亚洲国家发生的事情会蔓延到印度。”印度比特币交易所希望找出当局对比特币的定义。比特币等虚拟货币一旦被认定为货币，那么交易所就不需要缴税。如果归类为商品，需要缴纳18%的税。如果把这些虚拟货币交易定义为服务，就要交12%的税。
如果按照18%的商品税缴税，比特币交易所应缴税总额可能达到11.3亿美元。据税务官员估计，包括zebpay、Unocoin、CoinSecure和btcxindia在内的十大比特币交易所的年总收入可能高达4000亿卢比(约合63亿美元)。本周以来，由于全球监管力度不断加大对数字货币造成的压力，比特币一度跌破10000美元整数关口，较一个月前达到的纪录高位回调了近50%。
目前，世界各地的数字货币投机者正在努力解决市场监管机构何时或如何控制这个以去中心化和匿名为特征的行业。在亚洲，韩国财政部长金东延(Kim Dong-yeon)早些时候表示，关闭加密货币交易所仍是一种选择，但需要首先由各部委“认真”讨论。这一言论给了交易员一线希望，即当局的打压不会太过分。金东延表示，加密货币存在非理性投机，需要合理监管抑制投机。
伦敦ETX资本高级市场分析师尼尔威尔森(Neil Wilson)表示：“财政部长所说的表明，他们肯定在考虑禁止加密货币交易——而韩国可能是第三大市场。这个消息打击了价格和人气，中国也下令关闭了比特币矿场。”中国去年率先针对这一行业，据知情人士透露，中国对加密货币交易的打击现在正在升级，特别是针对提供类似兑换服务的在线平台和移动应用。
威尔逊指出，“我们听说韩国、中国和日本已经考虑采取同样的方式和手段进行监管。”他还指出，美国参议院的一项法案挑战了数字货币。FXTM分析师指出，市场对韩国可能禁止加密货币交易的担忧实际上削弱了投资者对比特币的兴趣。有报道称，中国对加密货币的新一轮打击引发了对未来限制的担忧，并进一步强化了短期跌势。
在美国，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker周三告诉参议院银行委员会，财政部认为虚拟货币是一种“不断演变的威胁”，正在评估100家注册的数字货币服务提供商、交易所和未注册的机构，并将积极追查不注重合规的虚拟货币交易机构。在欧洲，欧盟委员会表示，正在考虑加强对加密货币的监管，因为其最近的波动引起了市场的“高度关注”。
“我们正在密切关注比特币和加密货币的发展，”欧盟委员会(European Commission)发言人瓦妮莎莫克(Vanessa Mock)周三表示。“对于投资者和消费者来说，虚拟货币市场的价格波动存在明显的风险。”莫克补充说，加密货币“不是真正的货币”，这意味着这种货币没有任何国家或发行者担保，其价值取决于供求关系。未来几个月将发布一项关于金融科技(包括虚拟货币)的行动计划。
欧洲证券和市场管理局(ESMA)主席Steven Maijoor周二在接受采访时表示，比特币投资者应该做好失去一切的准备。他说，“比特币的价格波动极大，这削弱了其作为货币使用的基础，比特币尚未被广泛接受。关注手机黄金网(http://m.cngold.com.cn)，掌握最新财经消息。这篇文章来自CICC。更多精彩资讯请登陆财经网站(www.jrj.com.cn)。
